乐清市检察院对一起以区块链、虚拟货币为幌子的新型传销案批准逮捕

近日，乐清市检察院经审查，依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

案件详情

近年来，区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播，很多人只听说过区块链、比特币，不知道区块链是什么、虚拟货币是否值得投资，觉得很“高大上”。一些不法分子从中看到有利可图，以此包装传统传销、诈骗手段，从事组织、领导传销活动，骗取财物。

6月17日，乐清市检察院经审查，依法对利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

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组团推广“虚拟货币”

陈某，今年49岁，是乐清人。这些年，他做过生意，能说会道，虽然生意屡屡受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，拥有不小的人脉社交圈。

2019年年初，陈某偶然碰上“乐存大健康理财基金平台”，该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币，据说投资能获取很大的收益。那时，区块链和虚拟货币等概念正火，仅有高中文化水平的陈某对此进行“研究”后，摇身一变成了这些概念领域的“专家”，开始推广该平台。

就在2019年3月，陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后，陈某、王某等人在乐成、柳市租赁场所，成立工作室，借由该平台的名义在乐清市推广该平台的虚拟货币“NBY”。

通过口口相传、朋友介绍朋友，来到两个工作室的咨询、上课的人越来越多。于是，陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课，请所谓的“总部领导”过来上课、指导，以吸引更多的人加入。每次开课，都能吸引数百人前来学习。

走上讲台介绍时，“专家”陈某总以比特币作为例子，来吹嘘自己推广的虚拟货币。“技术更先进”“发行价更优惠”“收益率更高”“生态链更齐全”……陈某总是用不同的话术，将自己的虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资良机”，投资该平台百分百赚钱，让大家放一百个心去投资，子孙三代都吃不完。

就这样靠着陈某、王某等人的推广，吸引了不少人花重金进行投资。

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平台两次关闭

从去年5月份开始，参与投资的人越来越多。很多人发现平台确实可以兑现利润，可以提现，还需要发展下线，可以享受下线收益的分成。而平台承诺的月利息达15%—20%之高。

胡某就是投资者中一员。一开始，胡某仅投入数千元，5月31日，他将钱全部转出，确实赚了一些钱。后来，胡某在王某多次劝说下，和朋友一起投入7万余元。到了8月12日，胡某等人又追加投资二十余万元。

原本坐享收益的胡某，14天后却突然发现平台出了问题，不但收益提不出来，连本金都难以拿回。

当时，不少投资人都发现了这个问题。陈某、王某等人立即安慰大家：“这是平台正常升级，新的平台马上就要上线了，到时候大家能赚更多的钱。”有的着投资人不放心，在微信群里提出质疑，陈某、王某等人就会把质疑的人踢出群，以稳定军心。

直到11月初，新的平台C-BOX重新开起来了。当参与投资人重新登录自己账号后，发现自己的资产都放大了4倍。看起来就像陈某、王某所说的那样，虚拟货币“NBY”让大家都赚钱了。

先别急，还有套路。C-BOX平台规定，如果要在平台里提现，就要先在平台里投钱，要通过刷单、抢单才能提钱。结果很多人投进去更多钱，却只提出来很少钱。胡某说：“我又和朋友一起合伙投了两百多万充到平台，后来一分钱也拿不出来。”

很快，C-BOX平台也打不开了。经历了平台两次关闭的投资者们这才醒悟，这是一场彻头彻尾的骗局。

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两人被依法批准逮捕

经过乐清警方立案侦查，今年5月，王某和陈某先后在仙居、杭州两地落网。

根据经办检察官调查，发现陈某等人推广所谓的“乐存大健康理财基金平台”和虚拟货币“NBY”，就是披了件“区块链”概念外衣的传销项目。

其中陈某共发展了8层会员，是该平台顶级中的一员。“会员们只要发展下线，陈某就会得到相应的收益，随着层级越来越多，陈某的收益也越来越高。”检察官称，有一些年龄较老的会员，不知道怎么购买虚拟货币，只能将钱交给陈某委托他操作，而陈某则通过这个方法将自己持有的虚拟货币直接套现。

后期，平台再度重启，规定套现的新规则也让陈某等人再次割了一波“韭菜”，让投资人血本无归。在这个项目中，受害者多达数百人。

6月17日，乐清市检察院经审查，依法犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

            检察官提醒

任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”，高利息决不可持续，超高利息，就意味着骗取财物，发展人头，而这就是非法传销中一种。在互联网金融时代，手机APP泛滥，新生概念众多，如区块链、虚拟货币等，市民一定要提高分辨能力，避免陷入圈套。

文丨胡公枢      编辑丨郑佩娜

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